Архив / RSS / 25 ноября 2017г.
Виктор Янукович

Виктор Янукович

Политика 2015-01-28 20:25:55

На счетах Януковича власти заблокировали почти полтора миллиарда долларов

Ведется следствие

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, говорится в сообщении Государственной службы финансового мониторинга.

Как отмечается, в течение 2014 года подготовлено 774 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов, которые направлены в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Государственную фискальную службу и Службу безопасности.

- Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, - говорится в сообщении.

По результатам принятых мер выявлено 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц, связанных с вышеуказанными физическими лицами, и заблокированы средства на сумму 1,73 миллиарда гривен, 194,3 миллиона долларов, 18,1 миллионов евро и 21,7 миллион рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 3 миллиона гривен, а также ценные бумаги стоимостью 2,6 миллиарда гривен и 1 миллиард долларов.

- Финансовой разведкой подготовлено и направлено в правоохранительные органы 268 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием Януковича, его близкими и лицами бывшего правительства, органами власти, местного самоуправления, - сообщает пресс-служба.

Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 147,8 миллиарда гривен, а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений, составляет 11,1 миллиардов гривен.

В пресс-службе сообщили, что в рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.

Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках в размере 1,37 миллиарда долларов, большая часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций.

Кроме того, заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 1,37 миллиарда долларов, на которые постановлениями Печерского районного суда Киева наложен арест.

Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано 49,51 миллионов долларов.

Сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила - 1,42 миллиарда долларов, в том числе на территории Украины 1,37 миллиарда долларов, за рубежом - 49,51 миллиона долларов.

- По результатам предпринятых мер, общая сумма выявленных и заблокированных Госфинмониторингом средств в эквиваленте составляет 1,49 миллиарда долларов, - говорится в сообщении.




Евгений Светлов, обозреватель «Наш Век»

Все права защищены. Использование материалов wek.com.ua разрешается только при условии ссылки на wek.com.ua
Редакция оставляет за собой право не соглашаться с мнением авторов.
Письма в редакцию: wek2000@ukr.net . Разработка сайта : Need4Site.Net Новый сервер
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Статьи партнеров