В Дельта Банке проведут проверку

В Дельта Банк нагрянет Генпрокуратура

Ведомство инициировало проверку финучреждения

Генпрокуратуре разрешили провести внеплановую проверку деятельности ПАО «Дельта Банк» в связи с заключением договоров с признаками фиктивности на средства, выделенные Нацбанком в порядке рефинансирования, в размере 4,1 миллиарда гривен, сообщает Forbes.

Соответствующее решение вынес Печерский районный суд 1 июля.

- В ходе досудебного расследования Генпрокуратуры было установлено, что в течение 2014 года банк получил от НБУ рефинансирование на 10 миллиардов гривен, из которых 4,1 миллиарда гривен направлено на приобретение 535,3 миллиона долларов и перечисление их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний, отдельные лица которых являются и сотрудниками банка, – говорится в документе.

Договора, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в качестве рефинансирования от НБУ.
 

Евгений Светлов, обозреватель «Наш Век»